FIU-IND ने गैर-अनुपालन के लिए विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंजों के खिलाफ सरकार से कार्रवाई का आग्रह किया

FIU-IND ने गैर-अनुपालन के लिए विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंजों के खिलाफ सरकार से कार्रवाई का आग्रह किया

फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट-इंडिया (FIU-IND) ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके एक साहसिक कदम उठाया है जिसमें नौ प्रमुख विदेशी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों तक पहुंच को अवरुद्ध करने का आह्वान किया गया है। इनमें बिनेंस, बिट्ट्रेक्स, हुओबी और एमईएक्ससी ग्लोबल जैसे प्रमुख नाम हैं। गुरुवार को जारी आधिकारिक बयान में मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए बनाए गए नियमों का पालन न करने का हवाला दिया गया।

#BreakingNews | Financial Intelligence Unit India (FIU IND) issues compliance Show Cause Notices to nine offshore Virtual Digital Assets Service Providers (VDA SPs)

Director FIU IND has written to Secretary, @GoI_MeitY to block the URLs of said entities that are operating… pic.twitter.com/1FRC5tA63v

— DD News (@DDNewslive) December 28, 2023

 

Financial Intelligence Unit India (FIU) issues Show Cause Notices to offshore VDA Service Providers.

Director FIU has requested to block the URLs of said entities that are operating illegally without complying with the provisions of the PML Act in India.https://t.co/clq7oTmUr3

— Nischal (Shardeum) 🔼 (@NischalShetty) December 28, 2023

केंद्रीय वित्त मंत्री के नेतृत्व वाली आर्थिक खुफिया परिषद (ईआईसी) के तहत काम करने वाली एफआईयू-आईएनडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 13 के तहत नौ ऑफशोर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स सर्विस प्रोवाइडर्स (वीडीए एसपी) को कारण बताओ नोटिस जारी किया।  वित्त मंत्रालय के बयान में पीएमएलए प्रावधानों के अनुपालन की आवश्यकता पर जोर दिया गया है जिसमें संकेत दिया गया है कि एफआईयू-आईएनडी के निदेशक ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) से भारतीय नियमों का पालन किए बिना अवैध रूप से संचालित होने वाली इन संस्थाओं के यूआरएल को ब्लॉक करने का अनुरोध किया है।

 

वीडीए एसपी बिटकॉइन और ईथर जैसी क्रिप्टोकरेंसी के भंडारण, खरीद या बिक्री की सुविधा प्रदान करने वाले क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों को शामिल करते हैं। हालाँकि क्रिप्टोकरेंसी के आसपास विनियमन की कमी ने विश्व स्तर पर व्यापक चिंताएँ बढ़ा दी हैं अधिकारियों और नियामकों ने उन्हें वित्तीय स्थिरता के लिए संभावित खतरों के रूप में देखा है।

 

बयान में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि रिपोर्टिंग, रिकॉर्ड-कीपिंग और FIU-IND के साथ पंजीकरण सहित नियामक दायित्व भारत में उनकी भौतिक उपस्थिति की परवाह किए बिना वीडीए एसपी पर लागू होते हैं। जबकि 31 वीडीए एसपी ने आज तक एफआईयू-आईएनडी के साथ पंजीकरण कराया है भारतीय उपयोगकर्ताओं के एक महत्वपूर्ण हिस्से की सेवा करने वाली कई अपतटीय संस्थाओं ने एजेंसी के साथ पंजीकरण की उपेक्षा की है।

 

गैर-अनुपालन के लिए चिन्हित की गई नौ संस्थाओं में बिनेंस, कुकोइन, हुओबी, क्रैकेन, गेट.आईओ, बिट्ट्रेक्स, बिटस्टैम्प, एमईएक्ससी ग्लोबल और बिटफिनेक्स शामिल हैं। विभिन्न टैक्स हेवेन और अंतरराष्ट्रीय स्थानों में फैले इन एक्सचेंजों पर भारत में पीएमएल अधिनियम द्वारा लगाए गए दायित्वों की अवहेलना करने का आरोप है।

 

FIU-IND का यह कदम अनियमित डिजिटल परिसंपत्ति लेनदेन से जुड़े संभावित जोखिमों को कम करने के उद्देश्य से क्रिप्टोकरेंसी क्षेत्र के भीतर अनुपालन को लागू करने पर बढ़ते जोर को रेखांकित करता है। चूँकि क्रिप्टोकरेंसी के नियमन और नियंत्रण को लेकर विश्व स्तर पर बहस जारी है यह कार्रवाई भारतीय अधिकारियों के अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर वित्तीय अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के इरादे के स्पष्ट बयान के रूप में कार्य करती है।

Disclaimer: -

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